Ekspolitiker tilbyder at hvidvaske flere penge for TV 2s muldvarp
Ifølge specialist i erhvervsstrafferet er der tale om "alvorlig kriminalitet".
Foto: TV 2
Ejendomsinvestor og tidligere byrådsmedlem for Socialdemokratiet i Køge Carl Richard Christensen indrømmer på skjulte optagelser at have begået hvidvask. Samtidig melder han sig klar til at gøre det igen.
Det sker i TV 2s dokumentar 'Den sorte svane', hvor TV 2 i ti måneder har haft en muldvarp, som har ageret juridisk bindeled mellem den kriminelle underverden og den pæne oververden.
På de skjulte optagelser forklarer "Calle", som han bliver kaldt bredt i lokalsamfundet, detaljeret, hvordan han tidligere har vasket sorte penge hvide, og han fortæller, at han stadig kan være behjælpelig med at lave "smånumre".
Vi kan stadigvæk finde ud af at lave sådan nogle smånumre
Hans Fogtdal, der er advokat med speciale i økonomisk kriminalitet og tidligere vicestatsadvokat i Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), mener, at udtalelserne forekommer "særdeles belastende".
- Hvidvask er at betragte som en alvorlig form for kriminalitet, og der er en strafferamme i den nuværende lovgivning på op til otte års fængsel for hvidvask af grov beskaffenhed, siger han:
- Det er i sidste ende domstolene, der skal vurdere en mulig straffesag, men anklagemyndigheden står meget stærkt, hvis den har de her oplysninger
'Den sorte svane'
'Den sorte svane' er en TV 2-dokumentar i fem afsnit.
I dokumentaren bliver navngivne advokater, erhvervsfolk, rockere og bandemedlemmer afsløret i at samarbejde om eller se igennem fingre med omfattende svindel, der både koster statskassen og miljøet dyrt.
Afsløringerne udspringer fra et kontor på Frederiksberg i København, der har været fyldt med overvågningsudstyr.
Indehaveren af kontoret er TV 2s muldvarp, erhvervsjuristen Amira Smajic, der siger, at hun vil bryde med det miljø, som hun selv har været en del af.
Gennem hendes kildenetværk får seerne et unikt indblik i den kriminelle underverden, og hvordan rockere og bandemedlemmer arbejder tæt sammen med velrenommerede erhvervsfolk og advokater i toppen af samfundet.
Til sidst i programrækken kommer det frem, at TV 2s muldvarp har spillet et opsigtsvækkende dobbeltspil under optagelserne.
Indrømmer hvidvask for millioner
Carl Richard Christensens udtalelser falder under et møde med TV 2s muldvarp, erhvervsjurist Amira Smajic. Hun fortæller, at han samlet set har hjulpet hende med at hvidvaske mindst tre millioner kroner, som stammer fra den kriminelle underverden.
Hun fortæller om en konkret episode, hvor hun gav Carl Richard Christensen en skotøjsæske med 1.150.000 kroner i sorte kontanter. I bytte fik hun hvidvaskede penge, der var kamufleret som et lån.
Den episode husker Carl Richard Christensen også, siger han på de skjulte optagelser.
- Vi gik ned i kælderen herovre. Jeg har faktisk din skoæske fra dengang, siger han til Amira Smajic:
- Vi lavede jo en deal, at når du skulle have en overførsel på en million for eksempel. Så kom du med 1.150.000, tror jeg, at det var.
Vil fortsat hjælpe med hvidvask
TV 2s muldvarp fortæller Carl Richard Christensen, at hun stadig ligger inde med penge, som hun ikke kan leve af. Underforstået; sorte penge.
Carl Richard Christensen erklærer sig villig til igen at hjælpe med hvidvask.
- Der kan man jo stadig gøre den model, vi gjorde. Hvis det er, så må du sige til, siger han.
Han foreslår, at de to laver en opdigtet aftale om, at Amira Smajic har bistået ham med “juridisk assistance” i et halvt år, som hun fakturerer ham for i bytte for sorte penge.
- Så får jeg noget af dig, og du får noget af mig, siger Carl Richard Christensen.
Under dække for TV 2 siger Amira Smajic, at den løsning “ville give mening” for hende.
- Du siger bare til, hvis der er noget, vi skal kigge på. Vi kan stadigvæk finde ud af at lave sådan nogle smånumre, siger Carl Richard Christensen.
Han erkender, at Skat kan finde på at kigge på transaktioner af penge, der ser mærkværdige ud, men skulle det ske, har han en plan.
- Jamen, så skal du bare have beredskabet klar, siger han og fortæller, at "så er der ikke mere i det".
Hvidvask kræver "pæne samfundsborgere"
Hans Fogtdal, tidligere vicestatsadvokat i SØIK, der også var kendt som Bagmandspolitiet, fortæller til TV 2, at Carl Richard Christensens udtalelser vidner om forhold, som kan være strafbare.
- Det er utvivlsomt ganske alvorlig kriminalitet, der tilsyneladende er blevet udført, og som han sådan set også tilbyder at fortsætte med. Det forekommer ret klart ud fra det, I kommer med, men det er selvfølgelig i sidste ende domstolene, der skal vurdere det, siger han.
Ifølge Hvidvasksekretariatets risikovurdering fra 2023 anslås det, at der i Danmark årligt hvidvaskes i omegnen af 68 milliarder kroner.
Fakta om hvidvask
Hvidvask hører under skatte- og momskriminalitet, og det er alvorlig forbrydelse med en strafferamme på op til 8 års fængsel.
Ifølge Hvidvasksekretariatet, der er en del af politiets National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), er truslen i forhold til den type kriminalitet høj.
Hvidvasksekretariatet vurderer, at det er meget sandsynligt, at det økonomiske udbytte fra skatte- og momskriminalitet vil stige frem mod 2025.
Skattestyrelsen og politiet ser en tendens til, at kriminaliteten er blevet mere kompleks og dermed også mere ressourcekrævende at forebygge og opklare for myndighederne.
I sekretariatets risikovurdering fra 2023 anslås det, at der i Danmark årligt hvidvaskes i omegnen af 68 milliarder kroner.
Kilde: Hvidvasksekretariatets risikovurdering
Hvidvasksekretariatet understreger i risikovurderingen, at der er tale om et skøn med stor usikkerhed, for det præcise beløb, der årligt hvidvaskes, er meget svært at anslå nøjagtigt.
Ifølge Hans Fogtdal er skønnet et "gigantisk beløb", som kun kan lade sig gøre, hvis der er "tilstrækkelige redskaber", som muliggør det.
- Redskaber i denne sammenhæng er jo revisorer, advokater og banker, som udøver en eller anden form for medvirken til det. Det er der ikke nogen tvivl om, og det viser de tidligere sager om hvidvask jo også, siger Hans Fogtdal.
Så beløbet ville ikke kunne være så højt, hvis ikke folk som Carl Richard Christensen var villige til at hjælpe med det?
- Det vil være nødvendigt for at komme op i den størrelsesorden, at pæne og ordentlige samfundsborgere – set udefra – er en del af et hvidvask-setup, siger han.
Hans Fogtdal fortæller, at der kan være skærpende omstændigheder på spil i tilfældet med Carl Richard Christensen.
- At det tilsyneladende sker systematisk i form af et setup af selskaber og komplicerede konstruktioner gør, at det meget vel kan betragtes som skærpende, siger han.
Afviser først at kende til muldvarp
TV 2 har forelagt kritikken for Carl Richard Christensen. Da TV 2 ringer til ham, udspiller samtalen sig således:
- Det er Calle.
Hej Calle. Det er journalist Mads Brügger. Jeg ringer på vegne af TV 2.
- Okay.
Jeg ringer, fordi vi har lavet en programrække om juristen Amira Smajic.
- Okay.
Kender du hende?
- Overhovedet ikke.
Du har aldrig mødt hende?
- Nej.
Har du talt med hende?
- Altså ved du hvad, jeg sidder lige på vej ind i et møde. Jeg er slet ikke klar over, hvad du taler om, men du kan komme tilbage, du kan...
Før du går ind til det møde, vil jeg lige fortælle dig, at vi har lavet en programrække i samarbejde med hende, og at der har været skjult kamera på hendes kontor på Frederiksberg, hvor du blandt andet har været forbi.
- Okay, jamen det er jo fint nok, men skriv til mig på min mail, siger han inden han lægger på.
TV 2 har sendt Carl Richard Christensen en mail med forelæggelse af samtlige kritikpunkter. Han har ikke svaret på forelæggelsen.
Til andre medier har han dog siden dokumentarens udgivelse givet kommentarer.
Til Finans siger han, at han har været et "kvaj" ved at indgå forretninger med Amira Smajic "for en del år siden", og at han ikke kendte til hendes relationer. Han lægger desuden afstand til den måde, han fremstilles på i dokumentaren, og afviser, at han har været parat til at medvirke til hvidvask og skatteunddragelse.
Carl Richard Christensen er siden udgivelsen af 'Den sorte svane' udtrådt af alle bestyrelsesposter.
